加拿大msb交易所牌照申請要求

加拿大msb交易所牌照申請要求

加拿大是全球?qū)?shù)字貨幣交易立法最透明的國家之一，并且對數(shù)字貨幣的定性比較明確，認為數(shù)字不具備貨幣屬性，加拿大中央銀行行長Stephen Poloz在1月25日表示加密貨幣在技術(shù)上是證券。加拿大證券管理員（CSA）在2017年8月24日發(fā)出監(jiān)管通知，確認加拿大證券法對加密貨幣及相關(guān)交易和市場操作的潛在適用性并為市場參與者提供分析這些要求的指導。
2017年10月，加拿大安大略省證券委員會(OSC)在推特上宣布支持數(shù)字貨幣和ICO，稱“數(shù)字貨幣有潛力改變加拿大人正在使用的金融設備方式，“我們強烈支持該領域的創(chuàng)新……我們將制定靈活的方案，并且認為和企業(yè)以及投資者的合作非常重要，如此才能找到一種正確的平衡?！背颂峁┓諑椭髽I(yè)遵守證券法之外，OSC還成立了一個專門的團隊，幫助發(fā)行數(shù)字貨幣。
2018年9月，ONEROOT獲得了加拿大政府頒發(fā)的MSB（Money ServiceBusiness）牌照，這是加拿大第一張許可數(shù)字貨幣相關(guān)服務的MSB牌照，持有者可以在加拿大境內(nèi)合規(guī)的開展數(shù)字貨幣相關(guān)服務如交易、支付、衍生品等。

加拿大MSB牌照經(jīng)營范圍：
Foreign exchange dealing（外匯交易）
Money transferring（資金轉(zhuǎn)移）
Dealing in virtual currencies（虛擬貨幣交易）

如何申請加拿大MSB牌照呢？
一般都是找代理辦理，辦理很簡單客戶只需要提供相關(guān)資料（法人證件+公司名稱）給我司就可以，卓志會為你先辦理加拿大當?shù)毓荆?0個工作日左右加拿大公司既可以完成，完成后即可展開MSB牌照申請。

加拿大 MSB牌照所需提交的材料：
1. 申請加拿大msb牌照必要條件是要有一家加拿大的公司，如果沒有公司提供加拿大公司名稱（注冊加拿大公司需要），若已有加拿大公司，提供加拿大公司基本資料料，包括公司稅號。
2. 加拿大公司股東、董事詳細個人資料料（護 照掃描件，個人電話，住址等，股東）
3. 加拿大辦公室地址
4. 服務類型，參考MSB服務類型列表。
5. 總交易金額：列出前12個月內(nèi)每個單獨月份，MSB發(fā)行的金融產(chǎn)品或服務的總交易金額超過$ 100,000的列表。
6. 提供銀行行賬戶信息（開戶行、賬戶號碼、 銀行分行地址）
7. 合規(guī)專員聯(lián)系方式
8. 分支機構(gòu)（如果有運營網(wǎng)點）

加拿大MSB牌照申請的條件：
1、指定合規(guī)負責人負責合規(guī)計劃的實施和監(jiān)督;
2、制定并應用由高級管理人員批準的最新的書面合規(guī)政策和程序;
3、應用及記錄風險評估，包括緩解措施及策略;
4、 為員工、代理人和其他有權(quán)代表您行事的人制定并維護書面培訓計劃;
5、每兩年回顧你的法規(guī)遵循計劃(政策和程序，風險評估和培訓計劃)，以測試其有效性。

牌照申請工作流程：
1.MSB牌照的金融業(yè)務方案設計
2.準備與撰寫申請材料
3.向加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)遞交MSB牌照的申請
4.申請過程中，負責回答由加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)提出的問題。
5.若加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)需要我們提供其余文案或相關(guān)說明，我們將負責撰寫及提交
加拿大牌照是目前AA類牌照申請費用較低的牌照。無需繳納保證金，無需月維，辦理時間快，口碑好，知名度高的一個牌照。剛建立交易所的朋友可選擇這個牌照。
關(guān)于加拿大msb牌照就簡單的介紹到這里，有什么不明白的地方歡迎隨之咨詢探討——曉春